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一夜暴富只是黄粱一梦!揭秘加密货币在线传销案的“套路”与“被套路” 
2018-01-31 15:57 猎云网   

每隔几天,就会有20万的陌生人聚集在一起,购买鲜为人知的加密货币altcoin;并且,购买的时间点集中在东部时间下午2点左右。然后,在30到120秒后,他们就会集体出售(或至少尝试出售)。这些“在恰当时机”买卖的人可以说是宛如土匪一般。

这些参与者认为他们是狼,可以从中获得暴利,但实际上他们可能是羊,早已被骗得团团转而不自知。

“套利是一大群人在某一特定时刻统一购买某一类货币的过程。”

这是一个名为“The Alt Pump”的公司的“欢迎信息”,该公司的消息通过应用程序Discord进行传播,其成员超过了3万。“有了这个组织,将有大量的人在同一时间购买货币。这将直接提高价格。之后,就可以进行倾销了。由于套利行为,价格大幅上涨,我们开始卖得很好。这就是所谓的倾销。”

套利组织的理念很简单:低买高卖。这意味着套利组织之外的投资者将看到价格迅速上涨,并急于买入,不想错过下一个比特币式的淘金热。但现实情况要稍微复杂一些。

“一夜暴富”始终是一个套利组织的套路,呈现方式多种多样,比如“至少获得300%的投资回报”,或者是“兰博基尼一秒到手”。这些群体在Facebook,Instagram和Twitter上都以广告或普通帖子的形式被大肆宣传,但是他们只在像Discord和Telegram这样的半匿名消息服务器上运作。

整个骗局的工作原理是这样的:首先,组织者通过在推广帖子和垃圾邮件里加入链接,将组织规模扩大到可以接受的规模(2000人似乎是最低限度的,基于Discord和Telegram posts上的刚需成员数量)。接下来,他们会发布一种闻所未闻的货币,并指示大家购买它,推高其价格。通常被称为altcoins(或者难听点说shitcoins),这些替代的加密货币很容易制作,一般是毫无价值的,组织者会设定一个“目标价格”。它基本上是免费的,因为参与者自己决定何时出售。

我花了一天的时间潜伏在这样的12个组织中,从大型到小型,并与他们的成员聊天。在大多数已建立的组织中,套利过程本身组织得非常好。小组负责人向他们的成员提供具体的指示,包括套利的确切发生时间(翻译成多个时区),套利将进行何种交换,目标的通货膨胀价格是什么,套利信号将如何提供(有些组织说他们使用图片代替文字来对付机器人),还有一些其他有用的技巧和窍门。

套利信号发出后,组织成员就会涌向选定的交易所,尽可能多地购买他们所能买到的便宜货币。他们还希望会员们在社交媒体上宣传这个货币,以引发人们的兴趣,这是为了吸引新的投资者。正如《BuzzFeed》所报道的,这些组织的成员有时甚至为了影响货币的价格而制造虚假的名人推特或新闻报道。一旦货币达到预设的目标价格,会员就会被指示去抛售货币。

图:GVT图表,来自1/13/ 18-1 /14/18 CoinMarketCap.com

图:BNT图表,来自1/20/ 18-1 /21/18 CoinMarketCap.com

1月13日,Big Pump Signal公司宣布当天的套利货币是GVT,这是一家由名为Genesis Vision的明显没有产品的公司创造的一个为期四个月的俄罗斯altcoin 。

根据CoinMarketCap收集的数据,在通用的聊天室里,在给GVT发出信号前34秒,货币的交易价格约为29.22美元。紧接着,它开始升值。在发出信号后的4分16秒内,报价达到35.05美元,9分16秒后达到最高报价45.41美元。

任何一个立即投资并在顶峰期抛售的人都可能获得55.51%的投资回报。换句话说,如果一个参与者投入了相当于1000美元的资金,并随机猜测什么时候该高点出现并准确卖出,那么他们应该赚取$ 1,555.10(减去Binance收取的0.1%的交易费以及从交易所提取资金的费用)。这是你所能期望的最好的情况,但对于一般投资者来说,这是一个不太可能的结果。

2017年6月,由B协议基金会创建的BNT则有些许不同。根据CoinMarketCap收集的数据,在信号发出前46秒,BNT的交易价格为7.91美元。在4分15秒后的高峰期,BNT的交易价格只有9.67美元,然后迅速回落到被人淡去的状态,意味着最高的收益只有约22.25%。这意味着,如果一个参与者在信号下降之后立即买入了价值1000美元的BNT,并且在某种程度上知道在4分15秒的高峰时间卖出,那么他们将赚取$ 1,222.50(减去Binance收取的0.1%的交易费以及从交易所提取资金的费用)。

一位资深电子货币交易员Chris Koerner在接受电话采访时说:“80%到90%的人都亏损了,他们可能会想,‘哦,我只是等了太久才卖出去。我可以再做一次。让我再试一次’。但是,一些组织者收取参与套利的费用 ,这意味着他们无论如何都会赚钱;而大多数成员基本上只是赌博。这就变成了一种瘾。你一直在亏钱,直到你没有剩下的钱,而组织者就像一个强盗,因为他不仅在其他人之前牟利,而且还在向这个群体收费。”

分层发布信号(也就是让每个人都知道购买哪个货币的信息)似乎是大多数组织的常态。一般来说,用户的排名是根据他们参与的附属系统来分配的,或者他们通过交给组织者大量现金,来获得“高级”会员资格。高级成员可能会比普通会员提前半秒到三秒钟收到信号,组织会公开宣传这些差异。

“这些90%都是骗钱的骗局,而那些在高层的人总是会赢的”, Brad Spann在Discord的聊天室里说道,他是一些最受欢迎的套利组织的活跃成员。像大多数参与这个骗局的人一样,Spann首先通过推特听到了这些团体的消息,很快就被吸引住了。“一旦我加入了组织,人们就会把其他组织的链接发给我,从而可以更快地获得套利的信号。”

以下是其中一个组织“MEGA ”的会员等级制度:(它在Discord有超过30,000名成员,在Telegram 上有12,000名成员)

你的排名越高,你获得信号就越快!排名取决于你邀请的人数。每个级别的信号比以前更快。你邀请的越多,进入套利的速度就越快!

邀请1人- @ 普通会员(没有时间优势,只能进行聊天交谈)

邀请4人 - @代表会员(提前0.5秒)

邀请10人- @联盟会员(提前1秒)

邀请25人- @合伙人(提前1.5秒)

邀请50人- @理事长(提前2秒)

邀请150人- @ 大使(提前3秒)

邀请500人- @ 首席推广大使(提前3.5秒)

虽然几秒钟对于局外人来说似乎并不是什么好处,但是在快节奏的套利倾销的世界里,这一切都是不同的。如果你在信号发送的前几秒钟内没有购买所选的altcoin币,那么你可能会赔钱。事实上,而精英成员是唯一能获利的人。

快速浏览一遍Twitter(甚至是一些组织自己的Discord聊天频道)就会发现一些抱怨赔钱的用户。其中有人针对1月20日的BNT说:“这不是一个好的套利货币,当我们收到关于货币的通知时,它已经在峰值期了。很多人亏了钱。”

套利和倾销似乎最近才迅速普及。Discord和Telegram上流行的组织都是在过去两个月内创建的,在2017年11月左右,才在Twitter等平台提到了套利组织。在Facebook和Twitter上也是在近期才出现相关广告。

图:Facebook广告截图

在比特币备受瞩目的一年之后,每个人都想进入看似神奇的加密货币市场。Koerner认为,大多数人缺乏金融知识是吃亏的原因。他们在股票市场没有任何经验,骗子们利用的正是这一点。

责任编辑: 江昕 TQ001
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