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心脉医疗选举彭博为董事长 上半年公司净利1.85亿

挖贝网    2021-09-12 15:07

挖贝网9月10日,心脉医疗(688016)于2021年9月10日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举彭博为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会战略与发展委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》,完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。

选举公司第二届董事会董事长:根据《公司法》《公司章程》等规定,公司董事会选举彭博为第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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选举公司第二届董事会各专门委员会委员:

董事会战略与发展委员会:彭博(主任委员)、朱清、刘宝林(独立董事)

董事会审计委员会:吴海兵(主任委员,独立董事)、刘宝林(独立董事)、曲列锋

董事会提名委员会:付荣(主任委员,独立董事)、吴海兵(独立董事)、张俊杰

董事会薪酬与考核委员会:刘宝林(主任委员,独立董事)、彭博、付荣(独立董事)

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,审计委员会主任委员吴海兵为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举公司第二届监事会主席:根据《公司法》《公司章程》等规定,公司监事会选举CHENGYUN YUE为第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

董事会聘任公司高级管理人员的情况:

根据《公司法》《公司章程》等规定,董事会同意聘任相关高级管理人员,具体如下:

朱清为公司总经理

金国呈、李莉、LANTAO GUO(郭澜涛)、袁振宇为公司副总经理,其中,LANTAO GUO(郭澜涛)同时担任公司子公司上海鸿脉医疗科技有限公司总经理,袁振宇同时担任公司子公司上海蓝脉医疗科技有限公司总经理

陈珂为公司资深总监

顾建华为公司财务总监兼董事会秘书

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

其中顾建华已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,顾建华已经通过上海证券交易所事前备案,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

证券事务代表届满辞任情况:因公司第一届董事会任期届满且马潇寒已于近日提出辞职申请,马潇寒将不再担任公司证券事务代表职务。辞任后马潇寒将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,马潇寒未持有公司股份。

彭博:1990年至1994年,担任山东省淄博市计算机研究所销售工程师;1995年至2001年,先后担任先行电子集团公司副总经理和附属销售公司总经理;2001年7月至今先后担任上海微创市场部经理、冠脉销售部市场总监、国内市场与销售副总裁、首席营销官。2018年7月至今,担任心脉医疗董事长。

公司2021年半年度报告显示,2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为184,704,860.69元,比上年同期增长53.23%。

挖贝网资料显示,心脉医疗主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械领域的研发、生产和销售。

 

责任编辑: 3976DBC

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