万兴科技选举吴太兵为公司董事长 2021年度公司净利2784.55万

挖贝网5月24日，万兴科技董事会于2022年5月24日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

选举公司第四届董事会董事长：公司董事会同意选举吴太兵担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

选举公司第四届董事会专门委员会委员：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第四届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会召集人：吴太兵；委员会委员：吴太兵、朱伟、陈琦胜；

审计委员会召集人：陈琦胜；委员会委员：陈琦胜、戴扬、朱伟；

提名委员会召集人：陈琦胜；委员会委员：陈琦胜、戴扬、孙淳；

薪酬与考核委员会召集人：戴扬；委员会委员：戴扬、陈琦胜、孙淳。

第四届董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

选举公司第四届监事会主席：监事会主席：杨文亮

经公司第四届监事会第一次会议审议，全体监事一致同意选举杨文亮为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

聘任公司高级管理人员和证券事务代表：

总经理：吴太兵

副总经理、财务总监、董事会秘书：孙淳

副总经理：张铮

证券事务代表：彭海霞

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司研发总监届满离任情况：因任期届满，公司第三届高级管理人员刘秋伟不再担任公司研发总监职务，仍在公司担任其他职务。刘秋伟直接持有公司股份1.8万股，同时，通过公司2020年股票期权激励计划获授本公司股票期权数量4.2万份（暂未行权），通过公司2021年限制性股票激励计划获授本公司第二类限制性股票数量22.5万股（未归属）；通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有本公司股份37.05万股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。

张铮：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，国际贸易学士。1999年-2000年任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司销售代表；2000年12月-2001年4月任深圳市联技术有限公司市场企划专员；2001年5月-2012年任TCL数码公司产品市场处副经理、营销总监，TCL集团电子商务中心产品总监兼电购业务总监，主要负责产品策略及网络运营；2012年加入万兴科技历任董事、国内渠道营销总监、海外营销中心副总监、事业部总经理，现任本公司副总经理、宿迁家兴网络科技有限公司董事长。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为27,845,527.64元，比上年同期下滑77.77%。

挖贝网资料显示，万兴科技定位为全球领先的新生代数字创意赋能者，主要从事视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与服务的设计、研发、销售和运营。