挖贝网5月11日消息,微卓科技发公告称,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议于2022年5月9日审议并通过:
提名邢丽丽为公司董事,任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。
提名许月为公司监事,任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。
聘任张建华为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满之日止,自2022年5月9日起生效。
据挖贝网了解,邢丽丽、许月均不持有微卓科技股份,张建华持有微卓科技2.955%股份。
鉴于公司原董事樊冉冉辞任,将导致公司董事人数低于法定人数。现提名邢丽丽为公司董事,任职期限为2022年第二次临时股东大会通过之日至第三届董事会届满之日止。
鉴于原监事王殿明辞任,现监事会提名许月为公司监事,任职期限为2022年第二次临时股东大会通过之日至第三届监事会届满之日止。
鉴于公司原董事会秘书樊冉冉辞任,现聘任张建华为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满之日止。
公司对以上董事、监事及高级管理人员的任命,将有利于公司进一步完善治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略需要。本次任命将会对公司生产经营生产积极影响。
邢丽丽:女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年7月出生,汉族,本科学历。1996年7月至1997年9月任北京金世纪大酒店商务中心文员;1997年9月至2000年2月任太平洋软件(中国)有限公司行政员工;2000年2月至2003年1月任北京北大在线网络有限责任公司行政人事部主管;2003年3月至2007年10月任北京合力金桥软件技术有限公司人事经理;2007年11月至2009年5月自由职业;2009年5月至2015年8月任北京恒远志卓科技有限公司人事总监;2015年8月至今任北京彩营科技有限公司总经理。
许月:女,中国国籍,无境外永久居留权,1994年9月出生,汉族,本科学历。2017年1月至2018年4月任北京嘉禾锦业照明工程有限公司行政人事部员工;2018年5月至2019年6月任北京慢点富网络技术集团股份公司行政员工;2019年9月至2021年3月任九盈无锡投资管理有限公司出纳兼会计;2021年4月至今任北京彩营科技有限公司会计。2021年10月月至今任北京聚祺科技有限公司监事;2022年1月任北京泰格威视投资管理有限公司监事。
公司2021年年度报告显示,2021年公司归属于挂牌公司股东的净利润为71,826,367.54元,比上年同期增长93.19%。
挖贝网资料显示,微卓科技是立足于彩票行业的专业化服务提供商,为国家高新技术企业,专注于彩票运营管理、软件研发与服务、智能硬件产品研发。