展鹏科技选举韩铁林为董事长 2021年公司净利7204.28万

挖贝网6月14日，展鹏科技于2022年6月14日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》，在本次年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》、《关于聘任公司经理和董事会秘书的的议案》、《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

第四届董事会组成情况根据公司：2021年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共7名，分别为韩铁林、黄阳、李智吉、宋传秋、李专元、胡燕、陈熹；其中韩铁林为董事长，李专元、胡燕、陈熹为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会名单如下：

第四届董事会战略委员会：由韩铁林、黄阳、宋传秋、李智吉、陈熹共5名董事组成，韩铁林为第四届董事会战略委员会主任委员。

第四届董事会提名委员会：由胡燕、韩铁林、李专元共3名董事组成，胡燕为公司第四届董事会提名委员会主任委员。

第四届董事会审计委员会：由李专元、宋传秋、胡燕共3名董事组成，李专元为公司第四届董事会审计委员会主任委员。

第四届董事会薪酬与考核委员会：由陈熹、黄阳、李专元共3名董事组成，陈熹为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

第四届监事会组成情况：根据公司2021年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会监事共3名，分别为冯新、张瑜、张娴；其中冯新为监事会主席，张娴为职工代表监事。

董事会聘任公司高级管理人员情况：根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任韩铁林为公司经理；聘任高杰、宋传秋、施翔为公司副经理；聘任李智吉为公司董事会秘书兼任证券事务代表；聘任施翔为公司财务总监。

公司董事、高级管理人员换届离任情况：因任期届满，金培荣、高杰不再担任公司董事，张伏波、刘榕不再担任公司独立董事，金培荣不再担任公司经理，何云飞不再担任公司副经理。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为72,042,810.49元，比上年同期下滑30.62%。

挖贝网资料显示，展鹏科技主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售。

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