润禾材料选举叶剑平为公司董事长 2021年度公司净利9302.9万

挖贝网6月13日，润禾材料（300727）董事会于2022年6月13日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《润禾材料关于选举公司董事长的议案》、《润禾材料关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《润禾材料关于聘任公司总经理的议案》、《润禾材料关于聘任公司副总经理的议案》、《润禾材料关于聘任公司财务总监的议案》、《润禾材料关于聘任公司技术总监的议案》、《润禾材料关于聘任公司董事会秘书的议案》、《润禾材料关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《润禾材料关于选举公司监事会主席的议案》。

一、公司第三届董事会董事长选举情况：

董事长：叶剑平董事长任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、公司第三届监事会主席选举情况：

监事会主席：郑卫红监事会主席任期三年，任职期限为自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况：

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略发展委员会：叶剑平、曹先军、段嘉刚，其中，叶剑平担任主任委员；

审计委员会：段嘉刚、曹先军、刘丁平，其中，段嘉刚担任主任委员；

薪酬与考核委员会：陈能达、段嘉刚、柴寅初，其中，陈能达担任主任委员；

提名委员会：曹先军、叶剑平、段嘉刚，其中，曹先军担任主任委员。

上述委员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、公司高级管理人员聘任情况：

总经理：叶剑平

副总经理：柴寅初、俞彩娟、许银根、徐小骏、李勉

财务总监：柴寅初

技术总监：许银根

董事会秘书：徐小骏

上述人员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

五、公司证券事务代表聘任情况：

证券事务代表：李莹

证券事务代表任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

叶剑平：男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2000年12月至2015年10月担任宁波润禾高新材料科技有限公司（以下简称“润禾有限”）董事长、总经理；2015年11月至今担任公司董事长、总经理，同时兼任浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”）董事长，浙江润禾化工新材料有限公司（以下简称“杭州润禾”）执行董事、总经理。叶剑平先生还担任浙江润禾控股有限公司（以下简称“润禾控股”）执行董事、宁波润林投资咨询有限公司（以下简称“润林投资”）执行董事、九江润禾合成材料有限公司（以下简称“九江润禾”）董事长、宁波盈和合金新材料有限公司（以下简称“盈和合金”）董事长、杭州润禾材料研究院有限公司（以下简称“润禾研究院”）执行董事、总经理；2020年9月至今担任润禾（香港）有限公司董事；2021年11月至今担任小禾电子材料（德清）有限公司（以下简称“小禾材料”）执行董事。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为93,029,006.82元，比上年同期增长71.71%。

挖贝网资料显示，润禾材料系专业从事有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售、应用服务为一体的国家高新技术企业。