挖贝网6月2日,亚康股份(301085)董事会于2022年6月2日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日,公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,分别审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、选举监事会主席、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表以及聘任内部审计部门负责人等相关议案,现将有关情况公告如下:
董事选举情况:2022年6月2日,公司召开2022年第一次临时股东大会,选举徐江、古桂林、王丰、李武为公司第二届董事会非独立董事;选举方芳、薛莲、刘航为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会董事任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
董事长、董事会专门委员会委员选举情况:2022年6月2日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》,选举徐江为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
会议审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》,公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,具体组成情况如下:
1、战略委员会:徐江(主任委员)、刘航、古桂林,其中徐江担任委员会主任委员。战略委员会委员任期与董事会任期保持一致。
2、审计委员会:方芳(主任委员)、薛莲、李武,其中方芳担任委员会主任委员。审计委员会委员任期与董事会任期保持一致。
3、提名委员会:刘航(主任委员)、薛莲、徐江,其中刘航担任委员会主任委员。提名委员会任期与董事会任期保持一致。
4、薪酬与考核委员会:方芳(主任委员)、刘航、徐江,其中方芳担任主任委员。薪酬与考核委员会与董事会任期保持一致。
上述专门委员会委员任期与其任职的第二届董事会董事任期一致。
监事选举情况:2022年4月25日,公司召开职工代表大会,选举唐斐为公司第二届监事会职工代表监事。2022年6月2日,公司召开2022年第一次临时股东大会,选举徐清、李玉明为公司第二届监事会股东代表监事,并与职工代表监事唐斐共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
监事会主席选举情况:2022年6月2日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》,选举徐清为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
高级管理人员聘任情况:2022年6月2日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任如下人员担任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止:
总经理:古桂林
副总经理:王丰、曹伟、韦红军、吴晓帆
财务总监:李武
董事会秘书:曹伟
证券事务代表和内部审计部门负责人聘任情况:2022年6月2日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》,续聘董廷虎为公司证券事务代表,续聘徐清为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司部分董事、高级管理人员离任情况:本次董事会换届完成后,公司第一届董事会非独立董事Zheng WAN不再担任公司董事及财务总监职务,且不在公司担任其他职务。
徐江:男,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年-2000年,创建北京亚康中宏科贸有限公司,担任总经理;2001年2002年,创建北京市亚康世纪科贸有限公司,担任总经理;2002年-2005年,创建北京市亚康万维科技有限公司,担任总经理;2005年3月,创建亚康环宇,担任执行董事;2007年6月,创建亚康有限,担任执行董事;2019年5月至今,任亚康万玮董事长。
公司2021年年度报告显示,2021年公司归属于上市公司股东的净利润为70,628,739.39元,比上年同期下滑28.73%。
挖贝网资料显示,亚康股份主营业务是向政企客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务,即IT设备销售业务(系统集成);向算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务,即IT运维服务业务,包括IT运维服务、基础设施运维和管理服务、园区运维和管理服务等;以及为政企数字化转型提供云和数字化解决方案服务。