挖贝网5月17日,家家悦(603708)第三届董事会第一次会议于2019年5月16日在公司会议室召开,会议选举董事王培桓为公司第三届董事会董事长,聘任多名高管。
经董事会审议,选举董事王培桓(简历附后)为公司第三届董事会董事长,聘任王培桓为公司的总经理,聘任傅元惠、丁明波、郝芸、李美女士为公司的副总经理,聘任姜文霞为公司财务总监,聘任周承生为公司董事会秘书。
以上高级管理人员任期与第三届董事会董事任期一致,公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
公司董事王培桓主持会议。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
王光军
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