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康辰药业选举王锡娟为公司董事长

2020-01-15 15:00 挖贝网   

挖贝网 1月14日消息,近日康辰药业(603590)于2020年1月14日召开2020年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工监事,任期自股东大会通过之日起三年。

康辰药业选举王锡娟为公司董事长

根据公司2020年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果,公司第三届董事会共由9名董事组成,其中独立董事3名。公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下:

董事长:王锡娟

董事会成员:王锡娟、刘建华、程昭然、刘笑寒、郑伟鹤、陆潇波、付明仲(独立董事)、谢炳福(独立董事)、苏中一(独立董事)

公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下:

董事会战略委员会:

王锡娟、谢炳福、付明仲,王锡娟担任主任委员;

董事会提名委员会:谢炳福、刘建华、付明仲,谢炳福担任主任委员;

董事会审计委员会:苏中一、谢炳福、付明仲,苏中一担任主任委员;

董事会薪酬与考核委员会:付明仲、苏中一、刘建华,付明仲担任主任委员。

根据公司2020年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会共由3名监事组成,其中职工监事1名。具体名单如下:

、监事会主席:邸云

监事会成员:邸云、汪洋、王玲(职工监事)

根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司聘任4名高级管理人员,聘任1名证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体名单如下:

总裁:刘建华

副总裁:程昭然

董事会秘书:唐志松

财务总监:宋晓弥

证券事务代表:谢波

来源链接:http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/603590_20200115_6.pdf

白莹

 

责任编辑: 3976DBC

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