东威科技选举刘建波为董事长 2021年公司净利1.61亿

挖贝网5月16日，东威科技2022年5月13日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2022年5月13日召开的职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、监事会。2022年5月13日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

董事选举情况：2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举刘建波、肖治国、李阳照、聂小建、江泽军、石国伟担任第二届董事会非独立董事，选举陆华明、王龙基、马捷先担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

董事长及董事会专门委员会选举情况：2022年5月13日，公司召开了第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举刘建波担任公司第二届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

选举刘建波、王龙基、马捷、肖治国、江泽军为公司第二届董事会战略委员会委员，其中刘建波为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举陆华明、王龙基、聂小建为公司第二届董事会审计委员会委员，其中陆华明为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举王龙基、马捷、石国伟为公司第二届董事会提名委员会委员，其中王龙基为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举马捷、陆华明、李阳照为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马捷为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人陆华明为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

监事选举情况：2022年5月13日，公司召开职工代表大会选举钟金才担任第二届监事会职工代表监事。2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举危勇军、张振担任第二届监事会非职工代表监事。钟金才、危勇军、张振共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

监事会主席选举情况：2022年5月13日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举钟金才担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

高级管理人员聘任情况：2022年5月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于指定周湘荣代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任刘建波为公司总经理，聘任李阳照、聂小建为公司副总经理，聘任周湘荣为公司副总经理、公司财务负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司副总经理、财务负责人周湘荣代行公司董事会秘书的职责，周湘荣先生不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司将在其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

证券事务代表聘任情况：2022年5月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任宋树健担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。宋树健已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

公司部分董事、高级管理人员、监事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，林金堵、王俊不再担任公司独立董事，钦义发不再担任副总经理、董事会秘书，孔青不再担任监事。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为160,878,175.36元，比上年同期增长83.21%。

挖贝网资料显示，东威科技主营业务是高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售。