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凯中精密董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员

挖贝网    2021-06-04 10:01

挖贝网6月3日,凯中精密(002823)于2021年6月3日召开的2021年第二次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日,公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于第四届董事会专门委员会组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司第四届董事会组成人员情况:

第四届董事会成员:

董事长:张浩宇

非独立董事:张浩宇、吴瑛、吴琪、余小云、姚可夫、安家伟

独立董事:许怀斌、冯艳、徐小芳

第四届董事会专门委员会组成:

战略委员会:主任委员:张浩宇;委员:安家伟、吴琪、冯艳

审计委员会:主任委员:许怀斌;委员:徐小芳、余小云

提名委员会:主任委员:徐小芳;委员:冯艳、吴瑛

薪酬与考核委员会:主任委员:冯艳;委员:许怀斌、吴瑛

公司第四届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届监事会组成人员情况:

监事会主席:王建平

非职工代表监事:叶倩茹、汪成斌

职工代表监事:王建平

公司第四届监事会成员任期自公司2021年第二次临时股东大会和职工代表大会审议通过之日起算,任期三年。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

董事会聘任高级管理人员情况:

总经理:张浩宇

副总经理:吴琪、吴全红、梁波、陈雷、邓贵兵、秦蓉

董事会秘书兼财务负责人:秦蓉

以上高级管理人员任期均为三年,自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至本届董事会届满。

因任期届满,彭政纲不再担任公司董事及董事会专门委员会成员,离任后不在担任公司任何职务。

因任期届满,李昇平不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员,离任后不在担任公司任何职务。

公司原财务负责人黄俊任期届满,且到龄退休,不再担任公司财务负责人职务。

凯中精密董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员

公司2021年第一季度报告显示,2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为21,028,847.85元,比上年同期增长27.19%。

挖贝网资料显示,凯中精密是一家专注于核心精密零组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业,致力于为客户提供核心精密零组件一体化解决方案。

 

 

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责任编辑: 4126TJ

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